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      防范非法集資宣傳——如何識別和防范非法集資?

      發布時間: 2020-06-15 點擊量:

      1. 非法集資的常見手段

      不法分子集資手段多樣、活動形式隱蔽、欺騙性強,主要有以下六種:

      一是承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”、“—夜成富翁”的神話。暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾,往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報,有些回報率甚至高達幾百倍。為了騙取更多人參與集資,非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息,然后是拆東墻補西墻,用后集資人的錢兌付先前的本息,等達到一定規模后,便秘密轉移資金、攜款潛逃。一些群眾在急切求富和盲目從眾心理的支配下,缺乏理性,對不法分子虛擬的高額回報深信不疑,幻想“一夜暴富”,草率甚至是盲目地傾其所有。還有的自己受騙后又去欺騙別人,希望通過騙人來彌補自己損失,結果越陷越深。

      二是編造虛假項目或訂立陷阱合同,一步步將群眾騙入泥潭。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子,編造各種虛假項目,有的甚至組織免費旅游、考察等,騙取社會公眾信任。有的以開發所謂高新技術產品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目,騙取群眾“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。

      三是混淆“投資理財”概念,讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱為新的投資工具或金融產品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等。

      四是裝點門面,用合法的外衣或名人效應騙取群眾信任。為給犯罪活動披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執照、稅務登記等手續,以實際經營活動掩蓋其非法目的。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點,聘請明星代言、名人站臺,在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢。有的利用曾是信貸員人頭熟、關系多等身份優勢騙取群眾信任。

      五是利用網絡,通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外服務器設立網站或設在異地,發展人頭一般用代號或網名。有的還通過網站、微博、論壇等網絡平臺和QQ、微信等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾上當。一旦被查,便以下線不按規則操作等為名,迅速關閉網站,攜款潛逃。在潛逃前還發布所謂通告,要下線人員記住自己的業績,承諾日后重新返利,借此來穩住受騙群眾。

      六是利用精神、人身強制或親情誘騙,不斷擴大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系,以高額利息誘惑,非法獲取資金。有些已經加入的傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,為了完成或增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入,有的連自己的父母、配偶和子女都不放過,造成親情反目,導致人間悲劇。

      2. 如何識別防范非法集資

      社會公眾識別和防范非法集資,主要主要以下四個方面:

      一是要認清非法集資的本質和危害,提供識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅,一夜暴富是陷阱”,對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免受騙上當。

      二是要正確識別非法集資活動,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關批準,是否是向社會不特定對象募集資金,是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例資金回報的特點,是否以合法的形勢掩蓋其非法集資的本質。

      三是要增強理性投資意識。高收益往往伴隨高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大的風險。因此一定要增強理性投資意識,客觀理性認知投資回報率的水平。

      四是要增強參與非法集資風險自擔的意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益是不受法律保護的。因此,當一些單位或個人以高額投入回報銷售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別謹慎投資。

      3. 非法集資的處罰

      根據我國刑法一百九十二條及一百七十六的規定,非法集資涉及集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,規定如下:

      集資詐騙罪,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

      非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

      防范非法集資宣傳——如何識別和防范非法集資?

      更新時間: 2020-06-15 點擊量:

      1. 非法集資的常見手段

      不法分子集資手段多樣、活動形式隱蔽、欺騙性強,主要有以下六種:

      一是承諾高額回報,編造“天上掉餡餅”、“—夜成富翁”的神話。暴利引誘,是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾,往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報,有些回報率甚至高達幾百倍。為了騙取更多人參與集資,非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息,然后是拆東墻補西墻,用后集資人的錢兌付先前的本息,等達到一定規模后,便秘密轉移資金、攜款潛逃。一些群眾在急切求富和盲目從眾心理的支配下,缺乏理性,對不法分子虛擬的高額回報深信不疑,幻想“一夜暴富”,草率甚至是盲目地傾其所有。還有的自己受騙后又去欺騙別人,希望通過騙人來彌補自己損失,結果越陷越深。

      二是編造虛假項目或訂立陷阱合同,一步步將群眾騙入泥潭。不法分子大多通過注冊合法的公司或企業,打著響應國家產業政策、開展創業創新等幌子,編造各種虛假項目,有的甚至組織免費旅游、考察等,騙取社會公眾信任。有的以開發所謂高新技術產品為名吸收公眾存款;有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目,騙取群眾“投資入股”;有的以商鋪返租等方式,承諾高額固定收益,吸收公眾存款。

      三是混淆“投資理財”概念,讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網絡炒匯等新的名詞迷惑群眾,假稱為新的投資工具或金融產品;有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等。

      四是裝點門面,用合法的外衣或名人效應騙取群眾信任。為給犯罪活動披上合法外衣,不法分子往往成立公司,辦理完備的工商執照、稅務登記等手續,以實際經營活動掩蓋其非法目的。一些公司采取在豪華寫字樓租賃辦公地點,聘請明星代言、名人站臺,在各大廣播電視、網絡等媒體發布廣告、在著名報刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式,制造虛假聲勢。有的利用曾是信貸員人頭熟、關系多等身份優勢騙取群眾信任。

      五是利用網絡,通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外服務器設立網站或設在異地,發展人頭一般用代號或網名。有的還通過網站、微博、論壇等網絡平臺和QQ、微信等即時通訊工具,傳播虛假信息,誘騙群眾上當。一旦被查,便以下線不按規則操作等為名,迅速關閉網站,攜款潛逃。在潛逃前還發布所謂通告,要下線人員記住自己的業績,承諾日后重新返利,借此來穩住受騙群眾。

      六是利用精神、人身強制或親情誘騙,不斷擴大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系,以高額利息誘惑,非法獲取資金。有些已經加入的傳銷人員,在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下,為了完成或增加自己的業績,不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入,有的連自己的父母、配偶和子女都不放過,造成親情反目,導致人間悲劇。

      2. 如何識別防范非法集資

      社會公眾識別和防范非法集資,主要主要以下四個方面:

      一是要認清非法集資的本質和危害,提供識別能力,自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅,一夜暴富是陷阱”,對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析,避免受騙上當。

      二是要正確識別非法集資活動,主要看主體資格是否合法,以及其從事的集資活動是否獲得相關批準,是否是向社會不特定對象募集資金,是否承諾回報,非法集資行為一般具有許諾一定比例資金回報的特點,是否以合法的形勢掩蓋其非法集資的本質。

      三是要增強理性投資意識。高收益往往伴隨高風險,不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大的風險。因此一定要增強理性投資意識,客觀理性認知投資回報率的水平。

      四是要增強參與非法集資風險自擔的意識。非法集資是違法行為,參與者投入非法集資的資金及相關利益是不受法律保護的。因此,當一些單位或個人以高額投入回報銷售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時,一定要認真識別謹慎投資。

      3. 非法集資的處罰

      根據我國刑法一百九十二條及一百七十六的規定,非法集資涉及集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,規定如下:

      集資詐騙罪,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

      非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。