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      保護您的合法權益,自覺遠離洗錢活動

      發布時間: 2020-09-17 點擊量:

      當前各類洗錢活動屢見不鮮,反洗錢與反恐怖融資對維護金融體系的穩健運行,維護社會公正和市場競爭,打擊經濟犯罪具有重大意義。和諧健康保險提醒您:保護您的合法權益,自覺遠離洗錢活動。

      一、反洗錢與自我保護措施

      (一)不隨意出借身份證件供他人使用;

      (二)不隨意出售、出租、出借銀行卡和賬戶供他人使用、替他人中轉資金;

      (三)不隨意替他人攜帶現金、無記名有價證券出入境;

      (四)不為身份不明人員代辦金融業務;

      (五)不參與提供或使用非法金融業務,如地下錢莊,選擇合法可靠的金融機構辦理業務。

      二、為防止他人假借個人名義從事非法活動,以及防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序,到金融機構辦理業務時,應配合金融機構做好以下工作:

      1.在開立賬戶、大額現金存取、替他人或者他人替自己辦理金融業務、辦理一次性金融業務等時,按要求出示身份證件;

      2.身份證件到期更換時,及時通知金融機構進行更新;

      3.如實填寫個人身份信息,如姓名、年齡、職業、聯系方式等;

      4.配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式確認真實身份;

      5.回答金融機構工作人員合理的提問。

      三、積極參與反洗錢的其他方式

      舉報:《中華人民共和國反洗錢法》第七條規定任何單位和個人發現洗錢活動,有權向中國人民銀行或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

      宣傳:每個公民都可以向身邊的親人、朋友、同事宣傳反洗錢知識,為普及反洗錢知識、提高全民反洗錢意識貢獻一份力量。

      保護您的合法權益,自覺遠離洗錢活動

      更新時間: 2020-09-17 點擊量:

      當前各類洗錢活動屢見不鮮,反洗錢與反恐怖融資對維護金融體系的穩健運行,維護社會公正和市場競爭,打擊經濟犯罪具有重大意義。和諧健康保險提醒您:保護您的合法權益,自覺遠離洗錢活動。

      一、反洗錢與自我保護措施

      (一)不隨意出借身份證件供他人使用;

      (二)不隨意出售、出租、出借銀行卡和賬戶供他人使用、替他人中轉資金;

      (三)不隨意替他人攜帶現金、無記名有價證券出入境;

      (四)不為身份不明人員代辦金融業務;

      (五)不參與提供或使用非法金融業務,如地下錢莊,選擇合法可靠的金融機構辦理業務。

      二、為防止他人假借個人名義從事非法活動,以及防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序,到金融機構辦理業務時,應配合金融機構做好以下工作:

      1.在開立賬戶、大額現金存取、替他人或者他人替自己辦理金融業務、辦理一次性金融業務等時,按要求出示身份證件;

      2.身份證件到期更換時,及時通知金融機構進行更新;

      3.如實填寫個人身份信息,如姓名、年齡、職業、聯系方式等;

      4.配合金融機構以電話、信函、電子郵件等方式確認真實身份;

      5.回答金融機構工作人員合理的提問。

      三、積極參與反洗錢的其他方式

      舉報:《中華人民共和國反洗錢法》第七條規定任何單位和個人發現洗錢活動,有權向中國人民銀行或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

      宣傳:每個公民都可以向身邊的親人、朋友、同事宣傳反洗錢知識,為普及反洗錢知識、提高全民反洗錢意識貢獻一份力量。