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      警惕洗錢陷阱,不出租出借身份證、銀行卡 ——出租出借身份證、銀行卡的風險提示

      發布時間: 2020-09-22 點擊量:

      一、案例:

      上海市虹口區人民法院對“潘某等人洗錢案”一審宣判,判決潘某等4人犯洗錢罪。潘某為替境外“阿元”清洗從網上詐騙的錢款,收集了其他許多人的身份證,并在銀行辦理了大量銀行卡,用于犯罪需要的轉賬、匯款和提現。這些身份證、銀行卡實際上成了犯罪嫌疑人洗錢犯罪的工具。

      二、風險提示:

      為成人之美或貪圖小利而出租、出借、出售自己的身份證件或者銀行賬戶、支付賬戶,很可能:

      1.被他人假借您的名義,從事犯罪活動;

      2.幫助他人完成洗錢和恐怖融資活動;

      3.成為金融詐騙的“替罪羊”;

      4.遭受錢財損失和聲譽損失;

      5.信用狀況受到合理懷疑。

       

      警惕洗錢陷阱,不出租出借身份證、銀行卡 ——出租出借身份證、銀行卡的風險提示

      更新時間: 2020-09-22 點擊量:

      一、案例:

      上海市虹口區人民法院對“潘某等人洗錢案”一審宣判,判決潘某等4人犯洗錢罪。潘某為替境外“阿元”清洗從網上詐騙的錢款,收集了其他許多人的身份證,并在銀行辦理了大量銀行卡,用于犯罪需要的轉賬、匯款和提現。這些身份證、銀行卡實際上成了犯罪嫌疑人洗錢犯罪的工具。

      二、風險提示:

      為成人之美或貪圖小利而出租、出借、出售自己的身份證件或者銀行賬戶、支付賬戶,很可能:

      1.被他人假借您的名義,從事犯罪活動;

      2.幫助他人完成洗錢和恐怖融資活動;

      3.成為金融詐騙的“替罪羊”;

      4.遭受錢財損失和聲譽損失;

      5.信用狀況受到合理懷疑。