<menu id="77n21"><ins id="77n21"><ol id="77n21"></ol></ins></menu>

  1. <nobr id="77n21"></nobr>
    <ol id="77n21"><center id="77n21"><td id="77n21"></td></center></ol>
    <ol id="77n21"></ol>
  2. <nobr id="77n21"><object id="77n21"></object></nobr><menu id="77n21"><rp id="77n21"></rp></menu>
    <em id="77n21"><b id="77n21"></b></em>

    <em id="77n21"><nav id="77n21"></nav></em>

    您所在的位置: 首頁 > 和諧動態 > 新聞中心

    综合久久给合久久狠狠狠97色
    <menu id="77n21"><ins id="77n21"><ol id="77n21"></ol></ins></menu>

    1. <nobr id="77n21"></nobr>
      <ol id="77n21"><center id="77n21"><td id="77n21"></td></center></ol>
      <ol id="77n21"></ol>
    2. <nobr id="77n21"><object id="77n21"></object></nobr><menu id="77n21"><rp id="77n21"></rp></menu>
      <em id="77n21"><b id="77n21"></b></em>

      <em id="77n21"><nav id="77n21"></nav></em>

      請您主動配合金融機構履行客戶身份識別義務

      發布時間: 2020-09-27 點擊量:

      一、在金融機構開立賬戶或辦理有關業務時,請應按要求出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件、提供必要資料,填寫基本身份信息,并按規定說明資金的性質、用途等。

      自然人客戶的身份基本信息包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。住所地和經常居住地不一致的,登記您的經常居住地。法人、其他組織和個體工商戶的身份基本信息包括名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或文件的名稱、號碼和有效期;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

      二、向境外匯款時應配合金融機構登記自己的姓名或名稱、賬號、住所、收款人姓名、住所等信息。

      三、在信托公司設立信托業務時,要出示有效身份證件或者其他身份證明文件,配合信托公司了解信托資產來源,填寫本人、受益人身份基本信息。

      四、代理他人辦理金融業務的,應按規定出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件,填寫姓名、聯系方式、身份證件或其他身份證明文件的種類和號碼等信息。

      五、要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明文件種類、身份證號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或負責人等信息時,應向金融機構出示相關信息,配合金融機構完成重新識別工作。

      六、在金融業務存續期間,先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,應根據金融機構提示或主動及時更新身份信息。

      七、非自然人客戶在辦理業務或者業務關系存續期間,應當配合金融機構開展對非自然人客戶的受益所有人識別。

      提供真實、準確的非自然人客戶的股權或者控制權相關信息,包括注冊證書、存續證明文件、合伙協議、信托協議、備忘錄、公司章程以及其他客戶身份的文件;提供非自然人客戶股東或者董事會成員登記信息,主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量及持股類型(包括相關的投票權類型)等。提供并配合金融機構登記受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。

      請您主動配合金融機構履行客戶身份識別義務

      更新時間: 2020-09-27 點擊量:

      一、在金融機構開立賬戶或辦理有關業務時,請應按要求出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件、提供必要資料,填寫基本身份信息,并按規定說明資金的性質、用途等。

      自然人客戶的身份基本信息包括:姓名、性別、國籍、職業、住所地或者工作單位地址、聯系方式,身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。住所地和經常居住地不一致的,登記您的經常居住地。法人、其他組織和個體工商戶的身份基本信息包括名稱、住所、經營范圍、組織機構代碼、稅務登記證號碼;可證明依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執照、證件或文件的名稱、號碼和有效期;控股股東或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權辦理業務人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。

      二、向境外匯款時應配合金融機構登記自己的姓名或名稱、賬號、住所、收款人姓名、住所等信息。

      三、在信托公司設立信托業務時,要出示有效身份證件或者其他身份證明文件,配合信托公司了解信托資產來源,填寫本人、受益人身份基本信息。

      四、代理他人辦理金融業務的,應按規定出示被代理人及本人有效身份證件或其他身份證明文件,填寫姓名、聯系方式、身份證件或其他身份證明文件的種類和號碼等信息。

      五、要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明文件種類、身份證號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或負責人等信息時,應向金融機構出示相關信息,配合金融機構完成重新識別工作。

      六、在金融業務存續期間,先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期的,應根據金融機構提示或主動及時更新身份信息。

      七、非自然人客戶在辦理業務或者業務關系存續期間,應當配合金融機構開展對非自然人客戶的受益所有人識別。

      提供真實、準確的非自然人客戶的股權或者控制權相關信息,包括注冊證書、存續證明文件、合伙協議、信托協議、備忘錄、公司章程以及其他客戶身份的文件;提供非自然人客戶股東或者董事會成員登記信息,主要包括:董事會、高級管理層和股東名單、各股東持股數量及持股類型(包括相關的投票權類型)等。提供并配合金融機構登記受益所有人的姓名、地址、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限。