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      保護自己,遠離洗錢

      發布時間: 2021-03-15 點擊量:

        為有效履行好反洗錢反恐怖融資義務,謹防不法分子實施金融詐騙等洗錢上游犯罪。特此提醒廣大消費者做好風險防范,謹防上當受騙。

        一、洗錢及危害

       ?。ㄒ唬┦裁词窍村X?

        洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的活動。

        洗錢的危害

        洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得,為違法犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴重和更大規模的犯罪活動;會對社會穩定、國家安全和人民的生命和財產安全造成巨大危害;會助長和滋生腐敗,導致社會不公平,損害國家聲譽;會擾亂正常的經濟、金融秩序,影響金融市場的穩定,嚴重危害經濟的健康發展;會損害合法經濟體的正當權益,損害市場機制的有效運作和公平競爭環境;會破壞金融機構穩健經營的基礎,加大了金融機構的法律和運營風險。

        二、常見洗錢犯罪手法及應對策略

       ?。ㄒ唬﹤窝b公益慈善機構實施金融詐騙

        不法分子打著“慈善會”、“募捐”等名義,利用人們的同情心實施金融詐騙。如,警方通報,名為“XX市慈善會”的公眾號以奉獻10元愛心即可向XX抗疫醫護人員捐贈一份保險的名義實行詐騙,受害人向公眾號轉賬捐款后,不久后發現公眾號被注銷。警方接到報警后抓獲嫌疑人鄭某,鄭某交代,其假冒“XX市慈善會”公眾號募捐已成功實施詐騙一萬多起,期間為身邊數人領取網絡贈送險并公示于公眾號掩人耳目。

        建議廣大消費者在開展愛心捐款時要認準正規捐贈渠道,正規募捐均需向民政部門登記備案,相關信息可通過全國慈善信息公開平臺查詢。

       ?。ǘ┲e稱保險責任擴展利用“退舊買新”進行詐騙

        不法分子謊稱保險責任擴展相關的“退舊買新”補償服務實施詐騙。如,犯罪分子通過發送短信,稱“保險責任因新型冠狀病毒肺炎疫情已擴展,辦理退舊買新業務可獲得補償”,誘導受害人撥打短信中的電話或者登陸短信中的網址,進一步套取受害人提供保單信息、客戶信息、銀行卡號、密碼和手機驗證碼信息等,通過非面對面業務完成退保,并將余額轉走。

        建議廣大消費者收到陌生短信和電話要慎重,切莫隨意點擊短信中的鏈接。撥打電話前可先登錄對應公司官方網站或撥打服務電話核實信息。如接到陌生電話通知“保險補償”相關事宜,切記不要通過電話透露銀行卡密碼、驗證碼。若陌生人以辦理“保險補償”為由提出轉賬要求,應予以直接拒絕。

        謊稱親屬或賬戶處于危險進行詐騙

        不法分子冒充學?;虮kU公司工作人員,以受害人孩子或某親屬被送醫院救治或以為受害人賬戶涉嫌洗錢為由,要求受害人匯繳款項或授權代辦保險業務,騙取受害人錢財。

        建議廣大消費者在接到陌生人來電時,先冷靜核實情況,切莫心急匯款或授權代辦。應通過正規渠道辦理保險相關業務,勿輕信個人的行為。

        三、其他需重點預防的洗錢犯罪情形

        除了上述的情形外,還提醒注意以下幾種詐騙情形:

        非法發布虛假酒店及航班列車取消退票鏈接,騙取受害人銀行賬戶及密碼信息,進行盜刷或轉移賬戶資金。

        通過在微信群和QQ群發布醫用口罩酒精及其他防護用品虛假售賣信息,付款后立即拉黑進行詐騙。

        利用人行外匯管理部門疫情防控期間實施的境外捐贈便利化政策,協助他人使用外幣捐贈后本幣結算。

        利用行政管理部門疫情防控期間實施的便利化政策注冊公司開展非法集資、詐騙等違法行為。

        當您發現身邊有金融詐騙、電信詐騙的行為或者線索,請立即向所在地公安機關報案。舉報洗錢活動,維護公平正義,讓我們共筑反洗錢防線,守望相助,共渡難關!

      保護自己,遠離洗錢

      更新時間: 2021-03-15 點擊量:

        為有效履行好反洗錢反恐怖融資義務,謹防不法分子實施金融詐騙等洗錢上游犯罪。特此提醒廣大消費者做好風險防范,謹防上當受騙。

        一、洗錢及危害

       ?。ㄒ唬┦裁词窍村X?

        洗錢是指通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的活動。

        洗錢的危害

        洗錢會使違法犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得,為違法犯罪活動提供進一步的資金支持,助長更嚴重和更大規模的犯罪活動;會對社會穩定、國家安全和人民的生命和財產安全造成巨大危害;會助長和滋生腐敗,導致社會不公平,損害國家聲譽;會擾亂正常的經濟、金融秩序,影響金融市場的穩定,嚴重危害經濟的健康發展;會損害合法經濟體的正當權益,損害市場機制的有效運作和公平競爭環境;會破壞金融機構穩健經營的基礎,加大了金融機構的法律和運營風險。

        二、常見洗錢犯罪手法及應對策略

       ?。ㄒ唬﹤窝b公益慈善機構實施金融詐騙

        不法分子打著“慈善會”、“募捐”等名義,利用人們的同情心實施金融詐騙。如,警方通報,名為“XX市慈善會”的公眾號以奉獻10元愛心即可向XX抗疫醫護人員捐贈一份保險的名義實行詐騙,受害人向公眾號轉賬捐款后,不久后發現公眾號被注銷。警方接到報警后抓獲嫌疑人鄭某,鄭某交代,其假冒“XX市慈善會”公眾號募捐已成功實施詐騙一萬多起,期間為身邊數人領取網絡贈送險并公示于公眾號掩人耳目。

        建議廣大消費者在開展愛心捐款時要認準正規捐贈渠道,正規募捐均需向民政部門登記備案,相關信息可通過全國慈善信息公開平臺查詢。

       ?。ǘ┲e稱保險責任擴展利用“退舊買新”進行詐騙

        不法分子謊稱保險責任擴展相關的“退舊買新”補償服務實施詐騙。如,犯罪分子通過發送短信,稱“保險責任因新型冠狀病毒肺炎疫情已擴展,辦理退舊買新業務可獲得補償”,誘導受害人撥打短信中的電話或者登陸短信中的網址,進一步套取受害人提供保單信息、客戶信息、銀行卡號、密碼和手機驗證碼信息等,通過非面對面業務完成退保,并將余額轉走。

        建議廣大消費者收到陌生短信和電話要慎重,切莫隨意點擊短信中的鏈接。撥打電話前可先登錄對應公司官方網站或撥打服務電話核實信息。如接到陌生電話通知“保險補償”相關事宜,切記不要通過電話透露銀行卡密碼、驗證碼。若陌生人以辦理“保險補償”為由提出轉賬要求,應予以直接拒絕。

        謊稱親屬或賬戶處于危險進行詐騙

        不法分子冒充學?;虮kU公司工作人員,以受害人孩子或某親屬被送醫院救治或以為受害人賬戶涉嫌洗錢為由,要求受害人匯繳款項或授權代辦保險業務,騙取受害人錢財。

        建議廣大消費者在接到陌生人來電時,先冷靜核實情況,切莫心急匯款或授權代辦。應通過正規渠道辦理保險相關業務,勿輕信個人的行為。

        三、其他需重點預防的洗錢犯罪情形

        除了上述的情形外,還提醒注意以下幾種詐騙情形:

        非法發布虛假酒店及航班列車取消退票鏈接,騙取受害人銀行賬戶及密碼信息,進行盜刷或轉移賬戶資金。

        通過在微信群和QQ群發布醫用口罩酒精及其他防護用品虛假售賣信息,付款后立即拉黑進行詐騙。

        利用人行外匯管理部門疫情防控期間實施的境外捐贈便利化政策,協助他人使用外幣捐贈后本幣結算。

        利用行政管理部門疫情防控期間實施的便利化政策注冊公司開展非法集資、詐騙等違法行為。

        當您發現身邊有金融詐騙、電信詐騙的行為或者線索,請立即向所在地公安機關報案。舉報洗錢活動,維護公平正義,讓我們共筑反洗錢防線,守望相助,共渡難關!